СМИ рассказали о новой схеме отмывания денег, защищенной законом

СМИ рассказали о новой схеме отмывания денег, защищенной закономВ России появилась схема отмывания денежных оружий, с помощью коей в 2016 году было выведено более 16 биллионов рублей. Ключевым звеном в жульнической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов, что сделало новую схему утилитарны неуязвимой.

фото: Геннадий Черкасов
О появлении новоиспеченного алгоритма вывода денежных оружий газете "Коммерсант" рассказали участники банковского базара. По сути, речь идет о модификации уже знаменитой "молдавской" схемы хищения, использовавшейся в 2010-2013 годах.

Суть новоиспеченного метода состоит в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании длинна. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская бражка в роли ответчика соглашается. В таких случаях суды всегдашне принимают решение о взыскании денег со счета должника.

Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, после чего гроши со счета должника переводятся на счет службы, а затем перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иноземном банке. Таковским образом легализация оружий проходит сквозь государственную структуру, какая вдруг выступает законодательной защитой всей схемы.

В Банке России показали газете, что знают об этой проблеме. В всеобщей сложности, по настоящим регулятора, таковским образом за рубеж ретировалось близ 37 биллионов рублей. Проблема заключается в том, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить арапов на своем уровне.

При этом в ЦБ отмечают, что выявить сомнительные операции всё же можно. Настолько, проверки показывают, что по показанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами длинна. В ЦБ рассчитывают биться с новой схемой путем издания новых правил контроля для банков.

Декламируйте материал: Откаты с триллионов: прояснились три основные схемы "кормления" чиновников
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

04:30
Выше Кубы. Какое место занял Казахстан на чемпионате мира-2019 по боксу
04:30
Сумасшедшая заруба супертяжей. Видео боя Кункабаев — Джалолов за «золото» ЧМ-2019
04:30
«Альварес сдастся». Названо главное условие третьего боя Головкин — «Канело»
04:00
Ряд улиц в центре Москвы перекроют для транспорта на время марафона
03:30
«Мы пока с разных планет». Тренер «Номада» посетовал на отсутствие опыта в матче с «Динамо»
03:30
Видео всех финальных боев чемпионата мира-2019 по боксу с участием двух казахстанцев
03:30
«Надо заменить налокотники». Метальников рад играм в Алматы
03:00
Daimler AG: в разработке новых двигателей внутреннего сгорания смысла практически нет
02:31
В Индонезии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,9
02:31
Под Санкт-Петербургом ушел под землю участок автомобильной дороги
06:00
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
02:31
Число пострадавших при землетрясениях в Албании возросло до 50
01:01
Котировки букмекеров на матчи 27-го тура КПЛ
01:01
«Барыс» вошел в ТОП-3 по посещаемости в КХЛ. Кто круче?
01:00
«У нас есть новый план». Головкин сделал интригующее заявление о своей карьере
00:01
В Албании в результате землетрясения пострадали 44 человека
00:01
Премьер Украины соболезнует семьям жертв ДТП под Одессой
00:00
Нашлась пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии
00:00
Туроператор оплатит возвращение пострадавших в ДТП в Турции россиян
00:00
СК опубликовал кадры обысков у сотрудника спецсвязи, застрелившего коллег
23:30
Члены экипажа севшего в Подмосковье А321 получили ключи от квартир
06:00
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
22:30
«Просто взорвет бокс». Де Ла Хойя назвал преемника Сауля «Канело» Альвареса
22:30
«Мы стараемся найти свою игру». Тренер «Торпедо» отметил площадку «СКА-Невы»
22:30
«У нас были огромные сложности». Наставник «СКА-Невы» сделал комплимент «Торпедо»
22:00
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату
21:30
«Им надо привыкнуть к лиге». Наставник питерского «Динамо» дал совет дебютанту «Номаду»
21:30
Клуб Зайнутдинова неожиданно уступил аутсайдеру РПЛ в матче с незабитым пенальти
21:30
«Затишье перед бурей». Головкин показал промо-ролик к титульному бою с Деревянченко
20:32
В США два человека погибли при стрельбе в ночном клубе
20:32
В Таджикистане ранены двое российских военнослужащих
20:31
В Москве попала юная абхазская теннисистка
20:31
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявлено обвинение в убийстве коллег
20:31
В Анталии в ДТП с автобусом пострадали 15 россиян
20:01
К армянским врачам привезли плачущую кристаллами девушку
20:01
Кузнецова поможет онконобольным детям, которых хотят выселить соседи
19:00
В результате взрыва на полигоне в Казахстане пострадали 10 военных
19:00
В Одесской области при столкновении маршрутки и грузовика погибли 9 человек
19:00
Обожженных в Турции детей доставили в Екатеринбург
19:00
В Нижневартовске Росгвардия задержала троих сторонников ИГ
18:30
«Он доказал это». Де Ла Хойа назвал главную опасность поединка с Ковалевым для «Канело»
18:30
«Это была наша худшая игра». Наставник «Тобола М» — о матче с «Алтаем М»
Больше новостей