СМИ рассказали о новой схеме отмывания денег, защищенной законом

СМИ рассказали о новой схеме отмывания денег, защищенной закономВ России появилась схема отмывания денежных оружий, с помощью коей в 2016 году было выведено более 16 биллионов рублей. Ключевым звеном в жульнической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов, что сделало новую схему утилитарны неуязвимой.

фото: Геннадий Черкасов
О появлении новоиспеченного алгоритма вывода денежных оружий газете "Коммерсант" рассказали участники банковского базара. По сути, речь идет о модификации уже знаменитой "молдавской" схемы хищения, использовавшейся в 2010-2013 годах.

Суть новоиспеченного метода состоит в том, что два юрлица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании длинна. Истцом выступает нерезидент, он требует погасить задолженность, а российская бражка в роли ответчика соглашается. В таких случаях суды всегдашне принимают решение о взыскании денег со счета должника.

Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, после чего гроши со счета должника переводятся на счет службы, а затем перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иноземном банке. Таковским образом легализация оружий проходит сквозь государственную структуру, какая вдруг выступает законодательной защитой всей схемы.

В Банке России показали газете, что знают об этой проблеме. В всеобщей сложности, по настоящим регулятора, таковским образом за рубеж ретировалось близ 37 биллионов рублей. Проблема заключается в том, что ни суды, ни ФССП, ни банки не имеют достаточных полномочий, чтобы проверить суть сделки и остановить арапов на своем уровне.

При этом в ЦБ отмечают, что выявить сомнительные операции всё же можно. Настолько, проверки показывают, что по показанным адресам должников не существует, реальную деятельность они не ведут, а обороты по их счетам ничтожны по сравнению с суммами длинна. В ЦБ рассчитывают биться с новой схемой путем издания новых правил контроля для банков.

Декламируйте материал: Откаты с триллионов: прояснились три основные схемы "кормления" чиновников
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

07:20
Названы причины аномально теплой зимы
07:20
Понижение уровня ЧС из-за коронавируса объявили в шести провинциях Китая
06:49
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2592
05:49
Количество заразившихся коронавирусом в Гонконге достигло 74 человек
05:20
В Южной Корее число зараженных коронавирусом возросло до 763 человек
05:19
Премьер Италии заверил об эффективности мер по сдерживанию коронавируса
05:19
ООН: почти трети жителей Венесуэлы недостает еды
04:52
Десятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Канаде
03:30
Онищенко: татуировки – это крайняя степень язычества
03:04
Министры здравоохранения стран ЕС собирают совещание по коронавирусу
07:21
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
03:04
Министры здравоохранения стран ЕС собирают совещание по коронавирусу
03:02
В лондонском суде стартуют слушания по экстрадиции Ассанжа в США
03:02
Коронавирус у пассажирок поезда Италия - Австрия не подтвержден
03:01
Коронавирус у пассажирок поезда Италия - Австрия не подтвержден
03:01
В Южной Корее объявлен наивысший уровень угрозы из-за коронавируса
03:00
США ожидают дефицита 150 препаратов из-за распространения коронавируса
03:00
Идет подготовка к отправке самолета ФК "Шахтер" за украинцами в Китай
01:31
Патент на крылья нового Патриота подтвердил ранее опубликованные дизайнерские эскизы
01:20
Из-за коронавируса Австрия приостанавливает железнодорожное сообщение с Италией
00:39
Трамп заявил, что Си Цзиньпин справится с коронавирусом в Китае
07:21
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
00:38
На Diamond Princess подтвержден коронавирус у второго гражданина Израиля
00:38
Турция перекрывает границу с Ираном из-за коронавируса
00:38
МВФ: коронавирус приведет к долгосрочным последствиям для мировой экономики
00:38
Власти Венеции из-за коронавируса будут дезинфицировать общественный транспорт
00:37
Парламент Китая перенесет заседание из-за коронавируса
23:41
Из-за подозрения на коронавирус остановлен поезд из Италии в Австрию
23:41
Из-за коронавируса Джорджо Армани приостановил работу фабрик
22:30
Лоза призвал Россию брать пример с Украины на "Евровидении"
20:00
Коллега Шепелева назвал причину увольнения: "Психанул, держать не стали"
19:18
Рассадником коронавируса в Южной Корее оказалась секта
17:31
Уставшая и с молокоотсосом: Тарасов показал, как выглядит жена после родов
17:30
Ученые назвали самых устойчивых к раку людей
17:30
СМИ: Павел Буре готовится стать отцом в четвертый раз
16:32
Жители Украины потребовали у Зеленского отставки Авакова
15:31
Охваченная коронавирусом Италия опоздала с экстренными мерами: туристы в ужасе
14:45
В ДНР наградили Чичерину орденом Дружбы: "Служу народу Донбасса"
14:09
Врачи согласились на карантин вместе с россиянами с лайнера Diamond Princess
14:09
РФ обсуждает возможность расчета в рублях для туристов на курортах Турции
13:13
Лещенко объяснил, когда мат уместен
13:12
Роспотребнадзор дал советы россиянам по выбору тортов и пирожных
Больше новостей