Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу

Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границуФедеральная таможенная служба наименовали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара сквозь границу и создании фирм-однодневок.

фото: Геннадий Черкасов
Начальство управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал в интервью "Российской газете" о том, что объем сомнительных внешнеторговых операций за заключительные три года сократился в 20 один – с 2,09 биллиона долларов до $80,6 миллиона.

При этом ведомствам доводится сталкиваться с тремя основными схемами вывода денег. В первую очередь речь идет о применении подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, какие ввек не проводились в реальности.

В частности, гроши выводятся под обликом закупки высокотехнологичных товаров за рубежом. Был случай, когда покупатель товара не дозволял вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы это "могло повлиять на свойства вещества". Сотрудники таможни выяснили, что заявленная стоимость товара была в тысячи один возвышеннее аналогичной. "Вскрытие" показало, что никакими чудо-свойствами эти кристаллы не обладали.

Вторая схема зовется "карусель", когда один-одинехонек и тот же товар неоднократно перемещается сквозь границу. В этом случае товар может ездить туда и возвратно несколько один, и всякий один за него платят солидную сумму, рассказал Шкляев.

Еще одна схема, выявленная таможенниками, заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Заключив договор с поставщиком и перебросив аванс, таковая фирма самоликвидируется.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

12:03
Автоспорт в Чите: анонс на 20 апреля
12:02
Kia представила в Нью-Йорке фастбек Stinger GTS для любителей «валить» боком
12:02
Без права на ошибку: теоретический экзамен в автошколах ужесточат
12:01
Toyota прокомментировала тихий показ таинственного купе с необычным дизайном
12:01
Toyota выпустила еще одно семейство легких вэнов на платформе PSA
12:00
Автоспорт в Томской области: анонс на 20-21 апреля
12:00
Aston Martin посвятил лимитированный DBS 59 победе Кэрроллу Шелби в легендарной гонке
12:00
Автоспорт в Красноярске: анонс на 20 апреля
11:30
Названа причина смерти актрисы Ирины Цывиной
11:30
СМИ: в России решили создать частные кладбища
13:00
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
11:30
Жена Быкова рассказала о его состоянии
11:30
Бизнесмена в России чуть не засудили за долг в 1 копейку
11:30
ГАИ решила отменить право на ошибку при сдаче экзаменов на права
11:01
«Астана» и «Кайрат» проведут еще один матч до игры Премьер-Лиги
11:00
Тимур Рахишов: «Счастлив быть частью „Астаны“»
11:00
Казахстанец с 249 матчами в КПЛ стал тренером в клубе Второй лиги
10:31
В Хакасии осужден педагог, растлевавший школьников
10:00
Три футболиста не сыграют в матче КПЛ «Атырау» — «Окжетпес»
10:00
«Клубы-середняки». Трехкратный олимпийский чемпион резко высказался об уровне «Барыса»
10:00
Валерий Алемаскин: «У нас мало получалось выходов из обороны»
13:00
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
09:30
В Иркутской области свыше 11 тыс. человек остались без света из-за непогоды
08:31
Депутат бундестага анонсировал создание комиссии по правам человека в Крыму
08:31
Сдать на права станет сложнее: ГИБДД отменит право на ошибку
08:30
Против директора алтайского завода возбудили уголовное дело о взятке
08:30
Роспотребнадзор обнаружил 51 партию продукции, нарушающую требования
08:30
Силовики нашли 5 тонн нелегальной красной икры на Камчатке
08:30
Полиция возбудила уголовное дело после видео драки подростков во Владивостоке
08:30
На спасение белого медведя на Камчатке вылетел вертолет МЧС
08:00
Автомотоспорт в Приморье: анонс на 20-21 апреля
07:00
В Северной Ирландии неизвестные открыли стрельбу и бросали бомбы
07:00
В Красноярском крае горит крыша жилой пятиэтажки
06:00
«Такого не было 14 лет». В Беларуси трезво оценили шансы на ЧМ-2019 в Нур-Султане
05:00
Авторов скандального фильма о Майкле Джексоне заподозрили в наживе
05:00
Власти Парижа запретили "желтым жилетам" митинговать у Нотр-Дама
05:00
Немецкий депутат призвал заняться обучением сирийских беженцев в Крыму
04:30
В Амурской области дети эвакуированы из санатория из-за пожара в лесу
04:30
В Японии произошло извержение вулкана Асо
04:00
Пятничная подборка видео: чем заканчивается полицейская погоня в российской провинции
03:01
«Будет обидно». Нападающий соперника сборной Казахстана поделился ожиданиями от чемпионата мира
03:01
«Головкин гуглил, кто такой его соперник». Американское СМИ троллит GGG
Больше новостей