Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу

Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границуФедеральная таможенная служба наименовали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара сквозь границу и создании фирм-однодневок.

фото: Геннадий Черкасов
Начальство управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал в интервью "Российской газете" о том, что объем сомнительных внешнеторговых операций за заключительные три года сократился в 20 один – с 2,09 биллиона долларов до $80,6 миллиона.

При этом ведомствам доводится сталкиваться с тремя основными схемами вывода денег. В первую очередь речь идет о применении подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, какие ввек не проводились в реальности.

В частности, гроши выводятся под обликом закупки высокотехнологичных товаров за рубежом. Был случай, когда покупатель товара не дозволял вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы это "могло повлиять на свойства вещества". Сотрудники таможни выяснили, что заявленная стоимость товара была в тысячи один возвышеннее аналогичной. "Вскрытие" показало, что никакими чудо-свойствами эти кристаллы не обладали.

Вторая схема зовется "карусель", когда один-одинехонек и тот же товар неоднократно перемещается сквозь границу. В этом случае товар может ездить туда и возвратно несколько один, и всякий один за него платят солидную сумму, рассказал Шкляев.

Еще одна схема, выявленная таможенниками, заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Заключив договор с поставщиком и перебросив аванс, таковая фирма самоликвидируется.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

09:00
«Продолжим восхождение на вершину». Промоутер Головкина поприветствовал казахстанского нокаутера
09:00
Казахстанский чемпион WBC решил сменить весовую категорию
09:00
«Мы гонялись за Головкиным». Почему Сондерс разочарован в дивизионе среднего веса
08:30
СМИ: в Мичигане женщина и трое детей погибли в результате стрельбы
08:30
В Индии 13 человек погибли из-за наезда грузовика на свадебную процессию
08:00
Украинские дипломаты призвали отменить показ "Т-34" в США
07:30
Рудневский мост отремонтируют в этом году, если удастся сэкономить деньги
07:01
«Шаг вперед в классе». Зарубежное СМИ озвучило ожидания от следующего боя Елеусинова
07:01
«Иртыш» сыграет с клубом РПЛ
07:01
«Хорошо начали матч». Нападающий «Алтая» прокомментировал победу над «Кузнецкими Медведями»
15:50
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
05:32
DPA: в Нюрнберге введен режим ЧС из-за бомбы времен Второй мировой войны
05:31
Во Владивостоке скончались мать и ребенок, сбитые машиной на тротуаре
05:01
Бросавший вызов Головкину мексиканец оставил титул чемпиона мира
05:01
Игрок сборной Казахстана набрал три очка в матче КХЛ после досрочной победы «Автомобилиста» в конференции «Барыса»
05:00
Зайнутдинов отыграл весь матч, в котором «Ростов» разгромил шестикратного чемпиона Латвии
04:33
Сондерс раскрыл планы на будущее в весе Головкина
04:33
Головкин может отказаться от «проекта миллиард»
04:00
Канатный мост с туристами обрушился в Китае
04:00
Проверкой обстоятельств выселения пенсионерки в Татарстане займется СКР
03:30
В Китае обрушился канатный мост с туристами
09:13
Убийство охранника в Оренбурге попало на видео
03:01
«Кызыл-Жар» одержал первую победу на УТС
03:00
«Это было глупо». Известный журналист призвал признать настоящего чемпиона в весе Головкина
03:00
«Если назвался профессионалом, то надо быть профессионалом во всем». Как «Барыс» расслабил «Автомобилист»
02:32
Двое полицейских и террорист погибли в результате взрыва в центре Каира
02:32
Пять украинских диверсантов подорвались на минах, пытаясь проникнуть в ЛНР
02:00
СУЭК передала «волшебные» книги
02:00
Жительница Ирака родила семерню
02:00
Жители Курил протестуют против передачи островов Японии
02:00
Европейские букмекеры ставят на победу Лазарева на Евровидении
01:30
В России будут строить больше цементобетонных дорог
01:00
Фьюри озвучил сумму баснословного контракта на пять боев в весе Дычко
01:00
«Дважды». Промоутер Сондерса раскрыл правду про «уклониста» Головкина
01:00
«Qazsport» покажет прямую трансляцию матча Лиги Чемпионов «Ливерпуль» — «Бавария»
00:33
Александр Друзь после скандала уезжает зарабатывать в Америку
00:33
В Днепре дайверы опустили на дно карьера бюст Ленина
00:32
Скончался моряк, поцеловавший медсестру на Таймс-сквер в 1945 году
00:32
ОНК: Калви проходит медосмотр у тюремных врачей
00:32
Моряк с фотографии "Поцелуй на Таймс-Сквер" скончался в США
00:01
Следователи задержали мать потерявшегося в парке «Лосиный остров» мальчика
23:30
Клуб РПЛ внес футболиста сборной Казахстана в заявку на сезон
Больше новостей