Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу

Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границуФедеральная таможенная служба наименовали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара сквозь границу и создании фирм-однодневок.

фото: Геннадий Черкасов
Начальство управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев рассказал в интервью "Российской газете" о том, что объем сомнительных внешнеторговых операций за заключительные три года сократился в 20 один – с 2,09 биллиона долларов до $80,6 миллиона.

При этом ведомствам доводится сталкиваться с тремя основными схемами вывода денег. В первую очередь речь идет о применении подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, какие ввек не проводились в реальности.

В частности, гроши выводятся под обликом закупки высокотехнологичных товаров за рубежом. Был случай, когда покупатель товара не дозволял вскрывать упаковку с некими кристаллами для производства компьютера — якобы это "могло повлиять на свойства вещества". Сотрудники таможни выяснили, что заявленная стоимость товара была в тысячи один возвышеннее аналогичной. "Вскрытие" показало, что никакими чудо-свойствами эти кристаллы не обладали.

Вторая схема зовется "карусель", когда один-одинехонек и тот же товар неоднократно перемещается сквозь границу. В этом случае товар может ездить туда и возвратно несколько один, и всякий один за него платят солидную сумму, рассказал Шкляев.

Еще одна схема, выявленная таможенниками, заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. Заключив договор с поставщиком и перебросив аванс, таковая фирма самоликвидируется.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

21:01
Российский клуб подписал кандидата в сборную Казахстана
21:01
Новичок из НХЛ дебютирует за «Барыс» в матче с многократным чемпионом Швейцарии
21:00
Официально объявлено о бое Данияра Елеусинова с непобежденным американцем в Нью-Йорке
20:00
В Омске повторно отремонтируют дорогу, по которой повезут президентов России и Казахстана
20:00
Mitsuoka превратила Toyota Alphard в премиум-катафалк
19:02
Поклонская рассказала о своём чудесном исцелении
19:02
Юлия Высоцкая показала романтичные фото с мужем в день его 82-летия
19:01
В компании «Русский Уголь» назвали лучших горняков Сибири и Дальнего Востока
19:01
СКР завершил расследование дела против ряда участников акции 27 июля
19:00
Русский ниндзя: саранский полицейский героически спас младенца от пьяного отца-изувера
21:01
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
19:00
Продолжительность жизни в России выросла до 73,7 года
19:00
Женщина собрала сперму скончавшегося мужа для зачатия ребенка
19:00
Россиянин решил продать предотвращающую измены кошку за 15 млн рублей
18:30
Леффлер вне игры? Назван новый «покровитель» Головкина
18:30
«Арлан» обыграл «Темиртау» в матче Кубка Казахстана
18:30
«Сарыарка» всухую уступила клубу из ВХЛ
18:01
Jaguar Land Rover разрабатывает продвинутый проекционный 3D-дисплей
18:01
Житель Турции нелегально ввез в Югру центральные замки для автомобилей
18:00
Система ЭРА-ГЛОНАСС работает на изношенных спутниках. Чем это грозит автолюбителям?
17:31
В Рио-де-Жанейро вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами
21:01
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
17:31
В Ульяновской области изъято все масло, которым могли отравиться 12 человек
17:31
В Испании зафиксирован первый смертельный случай от листериоза
17:30
Под Самарой проверят действия сотрудников морга, оставивших тело на жаре
16:30
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
16:01
Китайцы скопировали легендарный советский вездеход и выдают его за свою разработку
16:00
Минэкономики вступилось за частные камеры фиксации нарушений
16:00
Тюменские дорожники завершают ремонт улицы Одесской
16:00
Депутаты разработали полезный для автолюбителей законопроект, касающийся штрафов. И это не шутка
15:30
Разозленный боксер дважды отправил соперника в нокдаун и нокаутировал за 102 секунды. Видео
15:30
«Может быть сильнее». Озвучены перспективы Алимханулы после впечатляющего нокаута
15:30
Исламхан забил 55-й мяч в Премьер-Лиге и вошёл в ТОП-50 бомбардиров
15:01
Самолет Москва – Париж экстренно приземлился в Люксембурге
15:01
Спасенному в Москве алабаю ищут новую семью
15:01
Пираты, похитившие российских моряков в Африке, вышли на связь
13:32
В Югре двое детей отправились на рыбалку и пропали
13:32
В Турции 12-летняя девочка пострадала из-за насоса в бассейне отеля
13:31
Приставы узнали должника в мужчине, напавшем на работницу тира
13:31
Два украинских моряка погибли, отравившись метиловым спиртом на Кубани
13:31
В Саранске отец пытался выкинуть своего пятимесячного ребенка в окно
13:30
В отношении авиахулигана из Кировска возбуждено уголовное дело
Больше новостей