В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег
Москва, 23 августа - АиФ-Москва.[/b]
Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области застопорили членов организованной группы, которых подозревают в отмывании денег на сумму распорядка 200 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Серый.
В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

Поправки в ФЗ об отмывании доходов: будто не стать «случайной жертвой»?
По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли гроши на расчетные счета по безналичным транзакциям.
В дальнейшем оружия снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их иным участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.

По факту беззаконной банковской деятельности(часть 2 статьи 172 УК РФ)взбудоражено уголовное девало.

Один-одинехонек подозреваемый будет в СИЗО, двух человек примостили под домашний арест, еще один-одинехонек фигурант девала будет под подпиской о невыезде.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

17:27
Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической
17:00
В Сирии открыли трассу Дамаск-Алеппо для гражданского транспорта
17:00
Коронавирусный карантин снят с вагона, отцепленного в Брянске
15:53
Екатерина Андреева раскрыла секрет стройной фигуры в любом возрасте
15:52
Ушедший в политику Шнуров ответил Собчак: "Кроме лошадей есть еще животные"
15:16
Песков отреагировал на сообщения о "поручениях" Путина по ВИЧ
15:06
Успенская объяснила, почему Собчак выбрала свадебный катафалк: "В ней мертво все"
14:00
ВОЗ обеспокоено распространением коронавируса за пределами Китая
13:21
Пелагея пригрозила обидчицам после развода с Телегиным: пошла на бокс
13:21
В Красноярске ответили на пост Греты Тунберг о "черном небе"
19:00
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
13:21
Mash: отец Фриске подал в суд на Шепелева
12:30
Работникам старше 40 лет разрешат брать отгулы для диспансеризации
12:30
Россияне отмечают мясопустную родительскую субботу 22 февраля: традиции праздника
11:21
СМИ: Степаненко согласилась сниматься в программе Петросяна
11:20
Пригожин назвал Гордон "жабой" из-за критики Валерии
10:37
Путин предложил проверять россиян на ВИЧ во время диспансеризации
09:01
Прикольные поздравления с 23 февраля в стихах: «Папа, улыбайся»
08:51
Около полутора тысяч человек заразились коронавирусом за пределами Китая
07:52
Навестившая Диброва в больнице Малышева рассказала о данной им клятве
07:51
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать «королевский» бренд
19:00
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
06:54
Под Киевом врач отказалась общаться с пациентами по-украински
05:13
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2345
05:13
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее увеличилось почти вдвое
04:36
Россия запустит спутник для мониторинга климата Арктики
04:30
В Британии девушку выгнали из сауны за слишком откровенный купальник
03:42
Воссоединение «Друзей» произойдет в мае 2020 года
02:32
Шотландский производитель стал выпускать первый в мире "экологичный" джин
01:59
Число заразившихся коронавирусом в США превысило 30 человек
00:51
Станцию московского метро "Смоленская" закрыли до середины следующего года
21:30
Женщине, спросившей Путина о жизни на 10 тыс, нашли работу
20:52
Автоспорт в Москве и Подмосковье: анонс на 22-24 февраля
20:41
София раскрыла личности россиян, покушавшихся на болгарского бизнесмена
20:41
В столице задержан президент Федерации хоккея Москвы
20:40
Канада эвакуировала 129 своих граждан с лайнера Diamond Princess
19:30
Cupra создала на базе нового Леона целую линейку спортивных машин
19:16
У снятой с поезда в Брянске китаянки не нашли коронавируса
19:15
Правительство предложило упростить получение гражданства России жителям 4 стран
19:15
На Украине прекратились протесты из-за прибытия эвакуированных из Китая сограждан
18:31
АвтоВАЗ предложил властям спецавтомобили на базе Ларгуса
18:30
Автоспорт в Нижнем Новгороде: анонс на 22 февраля
Больше новостей