В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег
Москва, 23 августа - АиФ-Москва.[/b]
Сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области застопорили членов организованной группы, которых подозревают в отмывании денег на сумму распорядка 200 млн рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Серый.
В Подмосковье задержали членов банды, подозреваемых в отмывании денег

Поправки в ФЗ об отмывании доходов: будто не стать «случайной жертвой»?
По версии правоохранительных органов, подозреваемые использовали подконтрольные им организации, чтобы создать видимость финансово-хозяйственной деятельности. Используя фиктивные соглашения, они зачисляли гроши на расчетные счета по безналичным транзакциям.
В дальнейшем оружия снимали в банкоматах Москвы и Подмосковья и выдавали их иным участникам незаконных операций за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы, сообщают представители МВД.

По факту беззаконной банковской деятельности(часть 2 статьи 172 УК РФ)взбудоражено уголовное девало.

Один-одинехонек подозреваемый будет в СИЗО, двух человек примостили под домашний арест, еще один-одинехонек фигурант девала будет под подпиской о невыезде.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев

Свежие новости

17:01
РПЦ распорядилась проверить соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста
17:01
Актриса Серафима Низовская рассказала, кто увёл у неё мужа
17:00
Актер Устинов рассказал, почему оказался на акции оппозиции в Москве
17:00
«Русснефть» ожидает существенного прироста запасов в 2020 году
17:00
Дети Галкина и Пугачевой поздравили женщину, которая дала им жизнь
17:00
В рейтинге высокомерности Москва оказалась лишь на седьмом месте
16:00
Новая интрига? «Канело» получил дополнительную мотивацию на третий бой с Головкиным
16:00
Хоккеистки ДЮСШ «Торпедо» отправятся в Бостон
16:00
Казахстан завоевал первую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде
15:31
Чтобы выйти из кризиса, Nissan продаст подразделение по продаже запчастей
17:00
XML error in File: https://dailynews.ru/rssfull.xml
15:31
В Иркутске завершился ремонт 15 участков дорог
15:31
Volkswagen подтвердил дату премьеры купеообразного электрического кроссовера
14:31
Для новой Toyota Corolla появились тюнинг-киты от TRD и Modellista
14:31
В Сети появились фото трехосного УАЗа Профи
14:30
Беларусь будет поставлять электробусы в Великобританию (ВИДЕО)
14:30
У минивэна Nissan Serena появилась версия со встроенной кроватью
14:01
В Москве задержан мужчина, бросивший гранату в полицейского
14:00
Напавший на людей волк в Крыму оказался больным бешенством
14:00
В Кабардино-Балкарии нейтрализованы два боевика
14:00
В Киеве избили заместителя Кличко – СМИ
17:00
XML error in File: https://dailyhype.ru/mediametrics.xml
14:00
Жительница Омска попала в больницу после селфи с пистолетом
13:30
Тимур Кулибаев переизбран на должность президента НОК Казахстана
13:30
Казахстанский боксер после финалиста Олимпиады выбил с ЧМ-2019 чемпиона Европейских игр
13:30
Видео победного боя казахстанца с чемпионом Европейских игр в четвертьфинале ЧМ-2019
13:02
Власти Хабаровского края оценили ущерб от паводка в миллиард рублей
13:02
В Москве сохраняется пасмурная погода
13:02
Волейболистки из России обошли южнокорейскую сборную на матче Кубка мира
13:02
Стала известна судьба ульяновской «шоколадной» чиновницы
13:02
Жилой комплекс «ЗИЛАРТ» соответствует европейскому уровню
13:01
В Казани взявший в заложники одноклассников ученик признан невменяемым
13:01
ПФР разъяснил суть льгот для предпенсионеров
13:01
СМИ: У палаты Анастасии Заворотнюк выставили охрану
13:00
«Российским школам необходима комплексная юридическая поддержка»
13:00
Индийцу удалили 10-сантиметровый "дьявольский" рог
12:31
Рабочие ГАЗа жестко ответили автору, назвавшему завод «банкротом»
12:31
Родные Заворотнюк отказались от финансовой помощи
12:30
России предсказан резкий рост смертности от онкологии
12:30
Прокуратура попросила суд вернуть дело фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина
12:30
«Ингосстрах» стал генеральным спонсором Большого театра
12:30
Фигурант дела о «массовых беспорядках» Айдар Губайдулин отпущен на свободу
Больше новостей