Российские силовики пресекли деятельность сети офисов, какие занимались беззаконным обналичиванием гривны на территории новых регионов РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Запорожской области

«Пресечена деятельность межрегиональной криминальной группы из числа сотрудников коммерческой организации, причастной к осуществлению беззаконной банковской деятельности на территории Запорожской области и ДНР», - говорится в публикации.

Сообщается о прекращении работы 29 офисов, в которых гривну обналичивали под обликом эквайринга, а также совершали сделки с криптовалютами.
Сообразно предварительной информации, в былом году криминальной группой было обналичено и выведено за границу близ 500 млн гривен.
Трое подозреваемых в причастности к этим злодеяниям стали фигурантами уголовного девала о беззаконной банковской деятельности, абсолютной организованной группой лиц.

Ранее сообщалось о завершении в Красноярске расследования уголовного девала о неправомерном витке оружий платежей на сумму более 1,6 млрд рублей.
Оцените материал